证券代码：000801 证券简称：四川湖山 公告编号：2008013
四川湖山电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2008年5月12日上午10：30
（二）召开地点：四川湖山电子股份有限公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：四川湖山电子股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长廖建明
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
三、会议的出席情况
股东（代理人） 2 人，代表的股份数为66732140股，占公司股份总数的50.54%。
四、提案审议和表决情况
本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：
（一）审议通过了《2007年度董事会工作报告》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（二）审议通过了《2007年度监事会工作报告》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（三）审议通过了《关于对前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（四）审议通过了《2007年财务决算报告》
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（五）审议通过了《2007年度利润分配方案》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（六）审议通过了《关于审阅四川君和会计师事务所<关于四川湖山电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明>的议案》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（七）审议通过了《公司2007年年度报告》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（九）审议通过了《关于2007年度日常关联交易执行情况以及2008年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，在表决该议案时，关联股东四川九洲电器集团有限责任公司回避表决，其余2963501股同意，占出席会议应参与表决权的100%； 反对0股，占0%；弃权0股，占0%。
（十）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（十一）审议通过了《关于董事会换届的议案》
根据《公司章程》规定，公司董事会由七人组成。本届董事会设三名独立董事。本次会议选举廖建明先生、杜力平先生、但丁先生、祁权生先生为公司第八届董事会董事，金正龙先生、林万祥先生、黄寰先生为公司第八届董事会独立董事。
本议案采取累积投票制表决。
廖建明先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
杜力平先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
但丁先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
祁权生先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
金正龙先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
林万祥先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
黄寰先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
（十二）审议通过了《关于监事会换届的议案》
根据《公司章程》的规定，第七届监事会由3人组成（其中职工代表监事1人）。会议选举杨远林先生、陈锐女士为第七届监事会监事，一名职工监事徐健飞先生，已经公司职工代表大会民主选举，直接进入第七届监事会。
本议案采取累积投票制表决。
杨远林先生，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
陈锐女士，66732140股同意，占出席会议有效表决权的100%；反对0股，占0 %； 弃权0股，占0%；
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：吴宇 刘红霞
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
四川湖山电子股份有限公司董事会
二○○八年五月十三日
附件一：第八届董事会成员简历
廖建明，男， 51岁，高级经济师，大专文化程度。历任绵阳市涪江电子机械厂副厂长、厂长，九洲光通公司董事长、总经理，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，九洲电器集团有限责任公司深圳技术开发中心主任，国营七八三厂副厂长，四川九洲电器集团有限责任公司总经理，四川九洲通信电子有限责任公司董事长，四川迪佳通电子有限公司常务副总裁，深圳市福瑞祥电子有限公司副董事长；现任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长，四川湖山电子股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市福瑞祥电子有限公司董事长，深圳翔成电子科技有限公司董事长，四川湖山电器有限责任公司董事长。
杜力平，男， 50岁，高级经济师，大专文化程度，MBA工商管理研修班结业。历任国营七八三厂团委副书记、书记，党委宣传部副部长，办公室副主任，工会副主席、工会主席，四川九洲电器集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席，四川九州电子科技股份有限公司总经理；现任四川九洲电器集团有限公司副董事长、副总经理，四川九州电子科技股份有限公司副董事长，四川九洲光电科技有限公司董事长、总经理。
但丁，男， 39岁，高级会计师，研究生文化程度。历任国营七八三厂经济计划处副处长，四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司经济计划处副处长、处长，经济管理处处长，四川九州电子科技股份有限公司总会计师；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、深圳翔成电子科技有限公司董事、四川湖山电器有限责任公司董事。
祁权生，男，50岁，高级工程师，大专文化程度。历任国营七八三厂设计所副所长、副书记，四川九洲电器集团有限责任公司九洲有线电视工程公司副经理、九洲宽带综合网络工程公司总工程师，四川九洲电器集团有限责任公司总经理助理、副总工程师、技术中心主任，四川九州电子科技股份有限公司副总经理；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事、副总经理，四川九州电子科技股份有限公司董事。
金正龙，男，64岁，大专文化程度，现任中国电子音响工业协会理事、副秘书长，四川湖山电子股份有限公司独立董事。
林万祥，男， 70岁，教授，大学文化程度。曾任西南财经大学会计系主任，CPA教育中心主任。现任西南财经大学现代会计研究所所长，西南财经大学会计学博士生导师，四川路桥建设股份有限公司独立董事。
黄寰，男，31岁，成都理工大学副教授，四川大学政治经济学博士。现在西南财经大学博士后流动站研究理论经济，任成都理工大学硕士生导师，四川省科普作家协会秘书长、四川省技术经济和管理现代化研究会理事、四川省区域经济学会理事、四川省会展经济促进会理事。
附件二：第七届监事会成员简历
杨远林，男，汉族，45岁，政工师，大学文化程度，管理科学与工程学科专业研修班结业。历任国营七八三厂、四川九洲电器集团有限责任公司组织部副部长，党委办公室、纪委办公室副主任，四川九州电子科技股份有限公司监事，九洲通信有限责任公司监事，四川九洲电器集团有限责任公司审记法务处支部书记，四川科瑞软件有限责任公司监事会召集人，四川九洲应用电子系统有限责任公司监事，四川九洲线缆有限责任公司监事，四川天汇教育投资管理有限公司监事；现任四川九洲电器集团有限责任公司审计法务处处长，四川九州电子科技股份有限公司监事会主席，四川九州电子科技股份有限公司清收欠款办公室主任，四川湖山电子股份有限公司监事会监事、监事会召集人，四川九洲光电科技有限公司监事会主席。
陈锐，女，汉族，45岁，助理会计师，大专文化程度。曾任四川九洲电器集团有限责任公司财务处副处长；现任四川九洲电器集团有限责任公司财务处处长，四川湖山电子股份有限公司监事会监事。
职工代表监事简历：
徐健飞，男，42岁，大学文化程度。1987年至1989年四川德阳第二重型机械厂设计所工作，1989年四川九洲电器集团有限责任公司机动处工作，2003年8月调入湖山工作至今。曾任四川湖山电子股份有限公司证券事务代表，现任四川湖山电子股份有限公司数码制造部部长。
