证券代码：000801           证券简称：四川湖山           公告编号：2008014

　　四川湖山电子股份有限公司第八届董事会2008年度第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川湖山电子股份有限公司第八届董事会2008年度第一次会议于2008年5月12日在公司会议室召开。会议由董事廖建明主持，会议应到董事7人，实到董事及授权代表7人，董事杜力平因工作原因未能出席会议，授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。公司监事、高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

　　选举廖建明同志为本公司第八届董事会董事长，任期三年。

　　二、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于聘任经营班子成员的议案》。

　　1、选举廖建明同志为公司总经理，任期三年。

　　2、根据总经理提名：

　　聘任但丁、陈禹、彭志立为公司副总经理，任期三年。

　　聘任但丁为总会计师，任期三年。

　　3、聘任陈禹为董事会秘书，任期三年，经深证证券交易所资格审查无异议后正式生效。

　　三、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《关于专门委员会人员调整的议案》。

　　同意将各专门委员会人员调整如下：

　　■

　　四、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《独立董事年报工作制度》。

　　五、以7票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过《董事会审计委员会年报工作规程》。

　　特此公告。

　　四川湖山电子股份有限公司

　　董   事   会     

　　二○○八年五月十五日  

　　附件一：经营班子成员简历

　　廖建明，男， 51岁，高级经济师，大专文化程度。历任绵阳市涪江电子机械厂副厂长、厂长，九洲光通公司董事长、总经理，四川九洲电器集团有限责任公司副总经理，九洲电器集团有限责任公司深圳技术开发中心主任，国营七八三厂副厂长，四川九洲电器集团有限责任公司总经理，四川九洲通信电子有限责任公司董事长，四川迪佳通电子有限公司常务副总裁，深圳市福瑞祥电子有限公司副董事长；现任四川九洲电器集团有限责任公司副董事长，四川湖山电子股份有限公司董事长、总经理、党委书记，深圳市福瑞祥电子有限公司董事长，深圳翔成电子科技有限公司董事长，四川湖山电器有限责任公司董事长。

　　但丁，男， 39岁，高级会计师，研究生文化程度。历任国营七八三厂经济计划处副处长，四川九洲电器集团有限责任公司九洲传真机公司副总经理，四川九洲电器集团有限责任公司经济计划处副处长、处长，经济管理处处长，四川九州电子科技股份有限公司总会计师；现任四川九洲电器集团有限责任公司董事，四川湖山电子股份有限公司董事、副总经理、总会计师，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、深圳翔成电子科技有限公司董事、四川湖山电器有限责任公司董事。

　　陈禹，女，汉族，36岁，研究生文化程度。曾任四川湖山电子股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表；现任四川湖山电子股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　彭志立，男，汉族，42岁，研究生文化程度。曾任航天工业部第一研究院机械工程师，香港伟易达集团CMS分公司结构工程师、开发部副经理、开发部经理、厂长、工程部经理，香港幻音数码公司市场总监，幻音科技（深圳）有限公司总经理。现任四川湖山电子股份有限公司副总经理，深圳市福瑞祥电子有限公司董事、总经理。

　　附件二：

　　四川湖山电子股份有限公司独立董事

　　关于公司聘任高级管理人员的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为四川湖山电子股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会2008年度第一次会议关于聘任廖建明为公司总经理，聘任但丁、陈禹、彭志立为公司副总经理、聘任但丁为公司总会计师、聘任陈禹为公司董事会秘书的相关议案进行了审查，基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

　　1、经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述人员的任职资格符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　2、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。

　　3、公司董事会对上述人员的聘任程序合法、合规。

　　独立董事签名：金正龙  林万祥  黄寰

　　二〇〇八年五月十二日