证券简称：华微电子 证券代码：600360 编号：临2008-016
吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2008年5月14日9时以现场会议与通讯表决相结合方式举行。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2008年5月8日分别以专人、传真等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：
一、审议关于修改《公司章程》的议案，本议案须提交2008年度第一次临时股东大会；
根据本公司实施2007年度利润分配与资本公积转增股本方案后公司总股本的变动情况，会议决定对《公司章程》的个别条款进行相应的修订。修订内容如下：
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议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议关于变更公司注册资本的议案；
根据国家工商总局企业注册局变更企业注册资本的相关规定，会议确认本公司注册资本由260,800,000元变更为521,600,000元，并授权李铁岩先生在本次章程修改后，向吉林市工商行政管理局办理注册资本的工商变更手续。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议关于对控股子公司--吉林麦吉柯半导体有限公司增资的议案（该议案详细内容见本日公告）；
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议关于召开2008年度第一次临时股东大会的议案。
议案表决情况如下：同意9票，反对0票，弃权0票。
相关会议事项通知如下：
（一）、召开会议基本情况：
1、会议时间：2008年5月30日上午9：00
2、会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、出席对象：
1）、截止2008年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
2）、公司董事、监事、法律顾问；
3）、高级管理人员列席本次会议。
（二）、会议内容：关于修改《公司章程》的议案。
（三）、会议登记办法
1、登记手续：
（1）股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。
（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件一）。
2、登记地点：吉林市深圳街99号三楼公司董事会秘书处
3、登记时间：2008年5月27日～2008年5月28日
（四）、其他事项
1、现场会议会期预计半天
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：0432－4678411 传真：0432－4665812
4、联系人：赫荣刚 李铁岩
5、邮编：132013
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2008年5月14日
附件一：
授权委托书
（本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林华微电子股份有限公司二〇〇八年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
1、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列（ ）项议案投弃权票。
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码(或单位盖章)：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托日期： 委托人持股数额：
吉林华微电子股份有限公司
董事会
2008年5月14日
