本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　深圳和光现代商务股份有限公司2007年年度股东大会于2008年5月23日上午10时，在深圳和光现代商务股份有限公司会议室以现场投票方式召开。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　本次出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计1人，代表股份38,870,220股，占公司有表决权股份总数的 22.26%，本次股东大会有一位社会公众股股东列席会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　(一)表决情况：会议以记名投票方式逐项表决，一致审议通过了如下决议：《2007年度公司总经理工作报告的议案》

　　《2007年度公司董事会工作报告的议案》

　　《关于公司2007年度报告及报告摘要的议案》

　　《关于公司2007年度利润分配的议案》

　　《2007年监事会工作报告》

　　《公司监事会换届选举的议案》

　　《关于公司续聘武汉众环会计师事务所的议案》

　　《关于公司签订<资产转让协议>的议案》

　　该《资产转让协议》在本次股东大会上获得了通过，该协议的实施与公司即将进行的资产及债务重组一并进行。

　　上述议案的表决结果为：同意 38,870,220股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席股东大会有表决权股份总数的100％。

　　（二）社会公众股股东（不包括持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0%；反对0 股，占出席会议社会公众股股所持表决权 0%；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的 0%。

　　（三）表决结果：以上议案经与会股东表决全部通过。

　　五、律师出具的法律意见书：

　　广东益商律师事务所指派熊志辉律师出席了公司2007年年度股东大会，出具的法律意见书认为，本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规则》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效；会议形成的《深圳和光现代商务股份有限公司2007年年度股东大会决议》合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳和光现代商务股份有限公司股东大会决议

　　2、本次股东大会会议记录

　　3、见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　深圳和光现代商务股份有限公司

　　董 事 会    

　　二○○八年五月二十三日

　　股票简称：*ST商务  股票代码：000863  公告编号：2008-018

　　深圳和光现代商务股份有限公司2007年年度股东大会决议公告