本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2008年5月16日以传真方式通知，并于2008年5月22日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人,会议由董事长李良仕先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于处置房产的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司已决定撤销安源实业股份有限公司北京分公司（三届董事会第二十四次会议审议通过），为盘活存量资产，提高资金的使用效率，公司同意对自身拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301～320号住宅进行处置。

　　该房产建筑总面积1278.69平方米，由公司于2005年以购置方式取得，入帐金额为1,001.77万元，目前用于公司下属北京分公司员工的居住。该房产产权完整，不存在抵押、争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施。

　　公司将向社会公开处置该房产。处置价值将以公司聘请的房地产评估机构评估的总价值为基础。获得的处置收入在扣除成本、费用后的净收益将增加公司2008年度的经营业绩。

　　公司独立董事同意该议案，并发表了独立意见，认为该事项对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。

　　公司将及时披露该处置资产事项的进展情况。

　　2、审议并通过了《关于向地震灾区捐款的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　北京时间2008年5月12日14时28分，四川省汶川县发生8.0级特大地震，造成了重大的人员伤亡和财产损失。

　　为支持抗震救灾，我公司全体员工情系灾区，立即行动起来，倡导为灾区人民奉献爱心，得到广大员工的积极响应。截止2008年5月16日，我公司员工共计捐款21万元，目前员工的二次捐款活动仍在继续进行。

　　为进一步支援灾区人民重建家园，更好地履行和承担企业社会责任，公司同意向灾区捐款100万元人民币。

　　公司上述捐款和员工个人捐款将及时送往灾区。

　　特此公告。

　　安源实业股份有限公司董事会

　　2008年5月23日     

　　证券代码：600397          股票简称：安源股份          编号：2008-018

　　安源实业股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告