证券代码:600397 股票简称:安源股份 编号:2008-019
安源实业股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2008年5月22日下午3:00在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事5人,实到5人。会议由监事会主席李林先生主持,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,通过书面记名投票表决,审议并通过了如下议案:
1、审议并通过了《关于处置房产的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。
为盘活存量资产,提高资金的使用效率,公司同意对自身拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301~320号住宅进行处置。
2、审议并通过了《关于向地震灾区捐款的议案》,其中5票赞成,0票反对,0票弃权。
为进一步支援灾区人民重建家园,更好地履行和承担企业社会责任,公司同意向四川地震灾区捐款100万元人民币。
安源实业股份有限公司监事会
2008年5月23日