证券代码：600397          股票简称：安源股份          编号：2008-019

　　安源实业股份有限公司

　　第三届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2008年5月22日下午3：00在公司四楼会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，通过书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：

　　1、审议并通过了《关于处置房产的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为盘活存量资产，提高资金的使用效率，公司同意对自身拥有的北京市海淀区五路居裕泽园绿波国际公寓7号楼三层的301～320号住宅进行处置。

　　2、审议并通过了《关于向地震灾区捐款的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为进一步支援灾区人民重建家园，更好地履行和承担企业社会责任，公司同意向四川地震灾区捐款100万元人民币。

　　安源实业股份有限公司监事会

　　2008年5月23日