本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2008年5月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准东北制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2008】716号）。核准公司非公开发行新股不超过 9,400 股。

　　本次非公开发行股票事宜，投资者可以参阅公司于2007年9月10日《中国证券报》、《证券时报》和见中国证监会指定网站网址：http://www.cninfo.com.cn刊登的公司第四届董事会第十三次会议决议公告等文件。

　　公司董事会将根据核准文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　发行人：东北制药集团股份有限公司

　　联系人：吕林全、郑兰娟

　　联系电话：024-25806963

　　传真：024-25806888

　　保荐人：第一创业证券有限责任公司

　　联系人：王韶华

　　联系电话：010-68059609 

　　传真:010-68059099

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会         

　　二OO八年五月二十三日 

　　证券代码：000597         证券简称：东北制药           公告编号：2008-039

　　东北制药集团股份有限公司

　　关于非公开发行股票申请获得

　　中国证券监督管理委员会核准的公告