证券代码：600203        股票简称：福日电子         编号：临2008—030

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第六次临时会议决议公告

　　暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届董事会2008年第六次临时会议通知于2008年5月16日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议由公司董事长刘捷明先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

　　同意本公司以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份，转让的底价不低于公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构——福州联合资产评估有限责任公司出具的《国泰君安证券股份有限公司法人股价值资产评估报告书》[编号:(2008)榕联评字第055号]中以2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值。

　　鉴于本次拟转让的国泰君安证券900万股股份的预计成交金额占本公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；同时，预计交易产生的利润占本公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额预期超过500万元，因此该项资产的处置方案尚须提交公司股东大会审议批准。同时，拟提请股东大会授权董事会处理该部分股份转让的具体处置事项，包括但不限于：

　　1、以不低于每股11.09元的价格以公开拍卖或协议转让的方式对外转让所持有的国泰君安证券900万股股份；

　　2、根据市场情况，确定受让企业、转让股份数及价格，报请福建省国资委同意后，与受让企业签订股份转让协议并办理股权过户和资金到帐等相关手续；或通过中介机构进行挂牌招标和拍卖、确定不低于资产评估底价每股11.09元的挂牌、起拍价格、具体拍卖条件、流拍后处置、核实认购方资格、办理相关手续等事宜，并签署相关的法律文件。

　　3、处置时间：股东大会批准后六个月内实施转让。

　　4、其他事项：该处置方案在获得有关监管部门许可后将刊登转让公告，公布具体的转让事宜。

　　二、审议通过《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）。

　　1、会议时间：2008年6月9日(星期一)上午9:30

　　2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议议程：

　　审议《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。

　　5、参加会议的有关事宜：

　　(1)参加对象：

　　①截止2008年5月30日（星期五）证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人（受托代理人不必是本公司的股东）。

　　②公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　(2)登记办法：

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　(3)登记时间：2008年6月5日（星期四）上午8:30-12:00，下午2:30-6:00。

　　(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦15层  公司证券与投资者关系管理部。

　　(5)联系方法：

　　①联系电话：0591-83318998

　　②联系传真：0591-83319978

　　③邮政编码：350005

　　④联系人：陈旸暄

　　(6)会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董   事   会     

　　2008年5月23日   

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权     先生（女士）代表本人（单位）出席福建福日电子股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。

　　委托人签名：               身份证号码：

　　委托人股票帐号：           委托人持股数：

　　受委托人签名：             身份证号码：

　　委托日期：