本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　福建福日电子股份有限公司第三届监事会2008年第一次临时会议通知于2008年5月16日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2008年5月23日在福州以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖明东先生召集，会议应到监事5名，实到监事4名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　审议通过《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》（4票同意，0票弃权，0票反对）。

　　公司监事会认为:公司本次转让国泰君安证券900万股股份事项已经福建省国资委批准，并由具有从事证券业务资格的中介机构对交易标的按市场法出具了评估报告作为定价依据，保证了评估定价的客观、公允，评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性。

　　本次国泰君安证券900万股股份拟以公开拍卖或协议转让的方式进行，转让的价格均不低于评估报告中以截止2008年4月11日为评估基准日所做出的每股11.09元的评估现值，且远高于国泰君安证券2007年底经审计的每股净资产4.99元，能够实现对该公司长期股权投资的保值增值。

　　鉴于公司2007年度经营业绩大幅亏损，经营现金流日趋紧张，若公司本次转让国泰君安证券900万股股份成功，变现的资金将用于偿还部分银行贷款、补充流动资金及投资新项目，从而有利于提升公司2008年度的经营业绩，改善公司的资产状况，降低资产负债率，增加现金流，并保证新项目的投资资金来源，以增强公司的发展后劲，符合上市公司和全体股东的长远利益。

　　综上所述，公司监事会同意董事会审议通过的《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900万股股份的处置方案》。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司监事会

　　2008年5月23日       

　　证券代码：600203     股票简称：福日电子     编号：临2008—032

　　福建福日电子股份有限公司

　　第三届监事会2008年第一次临时会议决议公告