证券代码：000594            证券简称：国恒铁路          公告编号：2008-44

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　第六届董事会第三十三会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2008年5月22日以通讯方式召开。会议通知于5月15日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、赫国胜、潘瑾出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、审议通过拟以人民币壹仟壹佰肆拾贰万柒仟陆佰伍拾捌元柒角贰分（￥11,427,658.72元），购买本公司控股59％的子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司所持有的罗定市铁路物资有限公司100％股权的《股权转让协议》,购买价格为目标股权经审计后的净资产值。购买该项股权后国恒铁路将持有罗定市铁路物资有限责任公司100％股权。

　　表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事会            

　　二〇〇八年五月二十二日