本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要内容提示

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况

　　2、本次会议增加了一项临时提案

　　二、会议召开和出席情况

　　铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）2007年度股东大会于2008年5月22日下午3:30在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长周松波先生主持。会议通知已刊载于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《证券日报》上。公司部分董事、监事、高管人员以及会议见证律师参加了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共二人，所持股份47,846,666股，占公司有表决权总股本11304万股的42.33%。

　　本次会议以记名投票方式对每一项议案进行表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，大会所做的各项决议合法有效。

　　三、提案审议情况

　　经大会审议并以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《三佳科技2007年度董事会工作报告》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（二）、审议通过了《三佳科技2007年度监事会工作报告》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（三）、审议通过了《三佳科技2007年年度报告》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（四）、审议通过了《三佳科技2007年度财务决算报告》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（五）、审议通过了《三佳科技2007年度利润分配的预案》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（六）、审议通过了《三佳科技关于设置董事会专门委员会的议案》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（七）、审议通过了《三佳科技董事会专门委员会工作细则》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（八）、审议通过了《三佳科技独立董事工作制度》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（九）、审议通过了《三佳科技2008年日常经营性关联交易的预算报告》；

　　同意：3,600,000股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　公司股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司与此项议案存在关联关系，因此回避表决。

　　（十）、审议通过了《关于增补一名监事的议案》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（十一）、审议通过了《关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　（十二）、审议通过了《关于增加三佳科技独立董事津贴的临时提案》；

　　同意：47,846,666股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权：0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经安徽承义律师事务所鲍金桥律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司董事签字确认的三佳科技2007年度股东大会决议；

　　2、公司2007年度股东大会会议记录；

　　3、安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵三佳科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》；

　　4、公司2007年度股东大会会议资料。

　　特此公告

　　铜陵三佳科技股份有限公司

　　董事会        

　　二○○八年五月二十二日

　　股票简称：三佳科技            　股票代码：600520         　公告编号：临2008—007

　　铜陵三佳科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告