证券代码：600552            证券简称：方兴科技            公告编号：临2008-022

　　安徽方兴科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年6月30日上午十一点在公司会议室召开。本次会议由董事长关长文先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事7人，董事曲新女士因公未能参加本次会议，委托董事关长文先生代为表决。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

　　公司总经理关长文先生因工作关系辞去公司总经理的职务。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举董事关长文先生任公司董事长，法定代表人，选举董事夏宁先生任公司副董事长。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任董事陈国良先生兼任公司总经理，任职期限同本届董事会聘任高级管理人员任期一致。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　四、审议通过《关于调整董事会下设专门委员会委员的议案》

　　由于公司董事会人员发生变动，根据《董事会议事规则》，董事会下设各委员会委员调整如下：

　　1、审计委员会。

　　主任委员：陈余有（独立董事） 

　　委    员：陈保春（独立董事）

　　张  林（独立董事）

　　关长文（非独立董事）

　　2、战略委员会。

　　主任委员：关长文（非独立董事）

　　委    员：陈国良（非独立董事）

　　陈保春（独立董事）

　　陈余有（独立董事）

　　张  林（独立董事）

　　3、薪酬与考核委员会。

　　主任委员：陈保春（独立董事）

　　委    员：陈余有（独立董事）

　　张  林（独立董事）

　　4、提名委员会。

　　主任委员：陈保春（独立董事）

　　委    员：陈余有（独立董事）

　　张  林（独立董事）

　　关长文（非独立董事）

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　五、审议通过《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》

　　由于公司董事会专门委员会委员做了调整，根据《董事会议事规则》的相关规定，对董事会下设各委员会实施细则中相应的内容进行了修订。

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　六、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

　　公司《总经理工作细则》第三条“公司设副总经理两名，由总经理提名，董事会聘任。”修订为：

　　“公司设副总经理1-3名，由总经理提名，董事会聘任。”

　　经与会董事投票表决，8票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　安徽方兴科技股份有限公司董事会

　　二○○八年六月三十日