股票简称：北新建材                 股票代码：000786                 公告编号：2008-020

　　北新集团建材股份有限公司第三届董事会第三十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2008年6月27日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第三十八次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2008年6月30日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，五名非关联董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过审议，表决通过了《关于公司全资子公司泰安市东联投资贸易有限公司、控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的议案》。

　　泰安市东联投资贸易有限公司（以下简称“泰安东联”）是公司的全资子公司，泰山石膏股份有限公司（以下简称“泰山石膏”）是公司控股65%的子公司。泰安东联、泰山石膏拟与北京北新建材商贸有限公司（以下简称“北新商贸”）、山东泰和建材有限责任公司、泰安市国有资产经营有限公司共同投资设立泰安泰和建筑装饰材料有限公司。北新商贸为公司控股股东中国建材股份有限公司的股东北新建材（集团）有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，四名关联董事曹江林先生、崔丽君女士、卢金山先生、光照宇女士回避了对该项议案的表决。该议案内容详见2008年7月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司泰安市东联投资贸易有限公司、控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》。

　　公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并对该项关联交易发表了同意的独立意见。

　　该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会         

　　2008年6月30日