证券简称:兴业银行        证券代码:601166          编号:2008-13

　　兴业银行股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司第四届监事会第六次会议于2008年6月18日发出会议通知，2008年6月28日在太原市举行。本次会议应出席监事9名，实际出席监事9名（其中邬小蕙监事、周语菡监事委托监事会主席毕仲华代为出席，并对本次监事会会议审议事项行使表决权），符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　本次会议由监事会主席毕仲华主持。出席会议的监事以举手表决的方式，审议通过了《投资银行业务审计调查报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议听取了《关于中国银监会2007年度监管通报的整改报告》、《关于合规管理工作情况的报告》以及《董事、高级管理人员履行职责情况问卷调查报告》三项报告。全体监事还认真审阅了中国银监会《关于兴业银行2007年度监管通报》和福建银监局《与兴业银行董事会、监事会2007年度监管会谈材料》，并结合公司经营管理的实际情况，要求管理层积极应对宏观经济金融形势变化，坚持科学的业务发展导向，在严格的资本管理下进一步优化资产负债结构，夯实业务发展基础，有效防范各类市场风险，加强授信业务尽职管理和总行的监督检查力度，强化各级人员的合规经营意识，全面提升内部控制和风险管理水平，切实保障公司各项业务持续、健康、有序发展。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2008年7月1日