证券代码：000603     证券简称： *ST威达     编号：2008－047

　　威达医用科技股份有限公司五届三十三次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　威达医用科技股份有限公司于2008年6月26日下午6：00以传真表决方式召开了五届三十三次董事会会议。本次会议通知于2008年6月15日以传真方式发出,会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议经通讯方式表决通过《关于核销部分坏帐的议案》。

　　根据客观实际，遵循审慎处理原则，会议同意公司于2007年10月1日起对共计11,155,533.13元的坏帐予以核销。其中：应收揭西县医疗器械公司2,748,266.53元、揭西医用科技康达有限公司797,339.11元债权、深圳市威达医疗器械有限公司4,129,927.49元债权、深圳市威亨医疗器械有限公司（为深圳市威达医疗器械有限公司子公司）3,480,000.00元债权。

　　上述债务方早已资不抵债，经营处于停顿状态，并已被工商部门吊销营业执照，依法进入清算状态,加之上述债权均在5年以上，且已丧失了法律诉讼时效，对上述债权予以核销符合相关政策规定。

　　上述应收款项公司已全额计提了坏帐准备，因此，该事项不会对公司当期损益产生影响。

　　公司独立董事午明强、魏万进、席秀霞发表了如下独立意见：公司核销坏帐遵循了中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》规定的决策程序，遵循了财务谨慎原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司董事会在召开会议前已得到了我们的事前认可，公司董事会的表决程序合法有效，符合公司章程及相关法律法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　　根据公司股东大会的授权，该项议案不再提交2007年年度股东大会表决。

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票（会议表决时关联董事梁源华、姚晓栋回避表决）。

　　威达医用科技股份有限公司董事会

　　二OO八年六月二十六日