证券代码：002068           证券简称：黑猫股份        公告编号：2008-031

　　江西黑猫炭黑股份有限公司二○○八年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知于2008年6月13日在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召集人：公司第三届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、现场会议召开时间为：2008年6月29日下午2：00

　　4、现场会议召开地点：景德镇市开门子大酒店三楼会议室

　　5、主持人：董事长蔡景章先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东或股东代表共3名，代表股份94,744,118股，占公司总股本的59.14%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会、监事会成员及高级管理人员、上海锦天城律师事务所胡家军律师列席会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于调整公司尾气产品销售价格的议案》。该议案投票表决时，关联股东景德镇市焦化煤气总厂放弃表决权，本议案有效表决权为3,673,599股，表决结果为3,673,599股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　股东会审议通过《关于调整公司尾气产品销售价格的议案》，并授权公司董事长签署相关协议。本次签订的《炭黑尾气销售服务协议》有效期至2010年11月25日,并自2008年6月1日开始施行调整后的价格。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案有效表决权为94,744,118股，表决结果为94,744,118股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0 股反对，0 股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

　　2、律师姓名：胡家军

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵司2008年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

　　二○○八年七月一日