股票简称：长江精工            股票代码：600496            编号：临2008-017

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　第三届董事会2008年度第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2008年度第三次临时会议于2008年6月27日上午以通讯方式召开，公司于2008年6月23日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于聘请沈月华女士为公司副总经理的议案》。

　　因公司工作需要，经总经理孙关富先生提名，聘任沈月华女士（简历附后）为公司副总经理，分管证券、投资工作，并暂时代行董事会秘书职责，任期至2009年8月。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会    

　　2008年7月1日 

　　沈月华女士简历：

　　1976年出生，中共党员，浙江大学管理学硕士，中国注册会计师协会非执业会员，初级寿险管理师（美国寿险管理师协会颁发）。曾任中国平安人寿保险股份有限公司总公司C类干部、中国证监会上海监管局主任科员等职，先后从事过市场营销、财务管理、证券稽查以及办公室综合行政事务等多项工作。

　　沈月华女士办公地址：

　　安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园，联系电话： 0564-3631386，传真：0564-3631386，邮编：237161；上海市徐汇区田州路159号莲花大厦16楼，联系电话：021-54452491-2222，传真：021-54452496，邮编：200233。