证券代码：000338             证券简称：潍柴动力           公告编号：2008-016

　　潍柴动力股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2008年8月20日（星期三）召开2008年第一次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议基本情况：

　　会议时间：2008年8月20日上午9时

　　会议地点：山东省潍坊市民生东街26号本公司会议室

　　召集人：本公司董事会

　　召开方式：现场会议、现场投票表决

　　二、会议审议事项：

　　（一）普通决议案：

　　1、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司关联交易决策制度》的议案

　　2、审议及批准聘请安永会计师事务所为公司中国境外审计机构及提请股东大会授权董事会决定其酬金的议案

　　（二）特别决议案:

　　3、审议及批准关于修改公司章程部分条款的议案

　　4、审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　以上议案的具体内容见2008年6月24日及7月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的潍柴动力股份有限公司的相关公告。

　　三、出席人员

　　1、截止2008年8月15日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东或其委托代理人。

　　2、在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）。

　　3、凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士（不论该人士是否本公司股东）作为代理人，代其出席及投票。各位股东（或其代理人）将享有每股一票的表决权（授权委托书详见附件）。

　　4、本公司董事、监事及高级管理人员

　　5、本公司聘请的律师、审计师及相关机构人员

　　四、会议登记方式

　　1、股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。

　　2、股东应当以书面形式委托代理人（即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本）。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为一法人，则其委托书应加盖法人印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司证券部，方为有效。

　　五、其他事项

　　1、会议预期半天，与会股东食宿自理

　　2、本公司办公地址：山东省潍坊市民生东街26号

　　3、联系电话：0536-2297068、2297056

　　传真：0536-8197073

　　邮编：261001

　　联系人：戴立新、刘加红

　　附件：一、潍柴动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书

　　二、潍柴动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会出席确认回执

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　2008年6月30日    

　　附件一：

　　潍柴动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书

　　股东姓名或名称：   　　                                 　持有潍柴动力股份有限公司（公司）股票：A 股　　 　　股、H 股       　股，为公司的股东；现委任股东大会主席/ 　　                       　为本人的代表，代表本人出席2008年8月20日（星期三）上午9时在本公司会议室举行的2008年第一次临时股东大会，代表本人并在该大会上依照下列指示就下列决议案投票，如没有做出指示，则由本人的代表人酌情决定投议案同意、反对或弃权。

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　　附注：

　　1.请填上以您名义登记与授权委托书有关的股份数目，如未有填上数目，则本授权委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份有关。

　　2.请正确、清楚填上全名及地址。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

　　3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表，请将「股东大会主席」的字删去，并在空格内填上您所拟委派人士的姓名及地址。股东可委托任何人为其代表，受委托代表无须为本公司股东。本授权委托书的每项更改，将须由签署人签字确认。

　　4.注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内加上「√」号；如欲投票反对任何议案，则请在「反对」栏内加上「√」号；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内加上「√」号；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

　　5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为一公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

　　6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明的该授权书或授权文件，最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司证券部方为有效。

　　附件二：

　　潍柴动力股份有限公司2008年第一次临时股东大会出席确认回执

　　根据《中华人民共和国公司法》及有关规定，凡欲参加潍柴动力股份有限公司（“本公司”）2008年第一次临时股东大会（“股东大会”）的本公司股东，请按下列填写出席确认回执。

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　　备注：

　　1、截止2008年8月15日（星期五）收市后登记在册的本公司A股股东（H股股东另行通告），有权填写此出席确认回执并参加股东大会。

　　2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。

　　3、请附上身份证明文件（法人营业执照、身份证或护照等）的复印件。

　　4、请附上持股证明文件的复印件。

　　5、可以于2008年8月18日前（以当地邮戳为准）以亲递、邮递或传真方式将此回执送寄本公司。