证券代码：600167          证券简称：联美控股          编号：临2008—018

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　联美控股股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开。应到董事7人，实到董事5人，董事徐振兴先生、温德纯先生均委托朱昌一先生表决，公司监事列席会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、与会董事一致通过，选举朱昌一先生为董事长；

　　2、决定聘任朱昌一先生为公司总经理(朱昌一先生简历附后)；

　　3、决定聘任王岱先生为公司财务总监（王岱先生简历附后）。

　　公司独立董事对上述人员进行了解，认为他们符合中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》的有关任职规定，提名程序合法，同意对上述人员的聘任决定

　　特此公告。联美控股股份有限公司董事会

　　2008年6月30日    

　　简    历

　　姓名：朱昌一                 性别：男

　　民族：汉                     出生年月：1956年8月12日

　　文化程度：大专

　　工作经历：

　　1978年-1993年   杭州日用小商品批发公司副总经理

　　1994年-2001年   雅倩集团有限公司销售部经理

　　2001年-2005年   汕头市联美投资（集团）有限公司总裁

　　2005年-至今     联美控股股份有限公司董事长、总经理

　　简    历

　　姓名：王  岱                 性别：男

　　民族：汉                     出生年月：1968年5月22日

　　文化程度：研究生

　　工作经历：

　　1988年-1991年   渤海工程设计公司

　　1991年-1994年   东北财经大学研究生

　　1994年-2004年   中国化工进出口总公司项目经理

　　2004年-2008年   北京颐德房地产开发有限公司财务总监