证券代码：600167          证券简称：联美控股          编号：临2008—019

　　联美控股股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

　　联美控股股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议选举陈一微女士为监事会召集人。

　　特此公告。

　　联美控股股份有限公司监事会

　　2008年6月30日