股票代码：600984                      股票简称：ST建机                    编号：2008-26

　　陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2008年7月2日在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实际到会监事5名，会议由公司监事会主席刘建华主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过表决，通过以下决议：

　　一、同意《关于追认公司2007年度关联交易事项的议案》

　　二、同意《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》

　　三、同意《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》

　　监事会认真审查了上述关联交易的合同，详细了解了关联交易发生的背景，分析了关联交易对于公司经营产生的影响，监事会认为：公司签订的上述关联交易协议有助于改善公司的经营生产及发展，缓解公司的资金压力；上述关联交易协议确定的价格是公允的；上述关联交易中不存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

　　四、同意《关于募集资金投资项目变更的议案》；

　　监事会审阅了该议案，认为公司停止实施摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目、桥梁机械技术改造项目、大型渠道衬砌成套设备技术改造项目是为了更好的保证募集资金的投资收益；将尚未使用的募集资金用于补充流动资金符合公司财务状况，有利于公司的发展，本次变更履行了必要的法律程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、同意《关于募集资金使用情况说明的议案》；

　　六、同意《关于信息披露的整改自查报告的议案》。

　　上述第一至四项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司监事会

　　二ＯＯ八年七月二日