股票代码：600984                      股票简称：ST建机                      编号：2008-32

　　陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议通知于2008年6月20日以送达方式发出，于2008年7月2日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，副董事长李建中先生、董事侯梦春女士、独立董事周永亮先生因工作原因未能出席，分别书面委托独立董事李国伟先生和张晓明女士代表出席。公司监事及公司高管人员列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

　　一、同意《关于追认公司2007年度关联交易事项的议案》

　　追认公司于2007年度与实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、中国光大银行西安分行签订的《委托贷款协议》，贷款总金额为人民币11,000万元；追认公司于2007年度与实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签订的四份《建筑工程施工合同》，合同总金额为人民币1,021.21万元。

　　上述两项交易已在公司2007年报中进行了披露。

　　董事会要求经营管理层加强证券监管法规范性文件的学习，严格履行关联交易决策程序，严格执行信息披露管理制度。

　　关联董事高峰回避表决。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　二、同意《关于公司与陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签署相关合同的议案》

　　同意公司与实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司陕煤集团神木红柳林矿业有限公司签订《建设工程施工合同—带式输送机栈桥钢结构工程（1号转载点-产品缓冲仓-快速装车站）》、《建设工程施工合同—带式输送机栈桥钢结构工程（产品仓至1号转载点段）》、《建设工程施工合同—带式输送机栈桥钢结构工程（1号转载点-产品缓冲仓第二段）》、《建设工程施工合同—矿井修理车间和1、2号设备材料库彩钢维护板》等合同，合同总金额为人民币4,104万元。

　　关联董事高峰回避表决。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　三、《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司借款的议案》；

　　2007年度陕西煤业化工集团有限责任公司以委托贷款方式向公司提供贷款共计人民币11,000万元，目前，该笔贷款已到期，经与陕西煤业化工集团有限责任公司协商并研究决定，为降低财务费用，该笔贷款方式更改为陕西煤业化工集团有限责任公司直接向公司借款，期限为一年，利率为同期银行贷款基准利率。

　　为改善公司资金面紧张的状况，解决公司资金不足问题，减少贷款风险，同意公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司新增借款3,000万元，期限一年（2008年4月23日至2009年4月22日），利率为同期银行贷款基准利率。

　　陕西煤业化工集团有限责任公司合计向公司借款14,000万元。

　　关联董事高峰回避表决。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票；

　　以上一、二、三项详细内容见公司关于关联交易的公告（编号：[2008-27]）。

　　四、同意《关于公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供担保的议案》

　　同意公司为郑州大方桥梁机械有限公司提供五仟万元银行授信担保。

　　详细内容见公司关于对外担保的公告（编号：[2008-28]）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　五、同意《关于募集资金投资项目变更的议案》

　　为保证募集资金的投资收益，公司决定停止摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目、桥梁机械技术改造项目和大型渠道衬砌成套设备技术改造项目，并将尚未使用的募集资金用于补充公司生产流动资金。

　　详细内容见公司关于募集资金投资项目变更的公告（编号：[2008-29]）。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

　　六、同意《关于募集资金使用情况说明的议案》

　　详细内容见公司关于募集资金使用情况说明的公告（编号：[2008-30]）。

　　七、同意《关于信息披露的整改自查报告的议案》

　　详细内容见公司关于信息披露的整改自查报告（编号：[2008-31]）。

　　八、决定于2008年7月22日召开2008年第一次临时股东大会

　　上述第一至五项议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董  事  会      

　　二ＯＯ八年七月二日