证券代码：000633        证券简称：SST合金        编号：2008-043号

　　沈阳合金投资股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年6月27日向全体董事发出了召开第七届董事会第三次会议的通知，于2008年7月3日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，关联董事回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式通过了《关于重组方提出的<重组方案>可以挽救合金投资财务危机的判断》的议案。

　　重组方辽宁省机械（集团）股份有限公司代原股东新疆德隆偿还占用资金，并参与公司债务重组，同时通过股改的实施，辽机集团的《重组方案》有效化解公司的财务危机。《重组方案》要点如下：

　　一．采取“以资抵债”方式解决新疆德隆及其关联方占用合金投资的资金

　　辽机集团于2006年12月采取“以资抵债”的方式解决新疆德隆及其关联方占用公司3.19亿元的资金，辽机集团通过以资抵债注入到合金投资的相关资产，既解决了原股东的资金占用问题，又夯实了合金投资的资产，增加了新的业务领域。

　　二．通过债务重组减免合金投资4.08亿元的银行债务

　　辽机集团通过与德隆债权人委员会的艰苦谈判，达成债务重组协议。通过债务重组，减免了公司4.08亿元的银行贷款本金并豁免全部利息，极大的改善了公司的财务状况。

　　三．通过调整业务方式提供了累加近4亿元的资金支持

　　公司的两家主要生产企业——苏州太湖和苏州美瑞因为银行账户被查封无法从银行获得贷款、不能正常履行合同时，辽机集团通过自己的进出口业务接单并委托苏州美瑞来加工、代理苏州太湖进出口业务等操作方式，保证了数亿元订单的正常生产，恢复合金投资各子公司正常生产经营。

　　截至2007年12月，辽机集团已为苏州美瑞、苏州太湖、沈阳合金材料等企业提供资金累计近4亿元。

　　四．对回填资产进行接管并整顿

　　五．加快合金投资不良资产的处置工作

　　公司董事会一致认为该重组方案切实可行，可以达到挽救合金投资财务危机的目标，该事项尚需提请股东大会审议，并定于2008年7月23日召开2008年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　备查文件：

　　1.《辽宁省机械（集团）股份有限公司关于沈阳合金投资股份有限公司的重组方案》

　　2.《沈阳合金投资股份有限公司董事会〈关于重组方提出的重组方案可以挽救合金投资财务危机的判断〉》

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三日