股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2008-022
北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2008年7月3日上午11:00在中国建材大厦17层会议室召开，会议通知于2008年6月23日以电子邮件方式发出，出席会议的董事应到9人，实到7人。副董事长卢金山先生因公出差，委托董事崔丽君女士代为出席会议并行使表决权；董事光照宇女士因公出差，委托董事王兵先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长曹江林先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需改选第四届董事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名曹江林先生、王兵先生、贾同春先生、崔丽君女士、常张利先生、张乃岭先生、徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会董事候选人，其中徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件）
公司独立董事就本项议案发表了独立意见，认为公司上述人员的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，同意提名曹江林先生、王兵先生、贾同春先生、崔丽君女士、常张利先生、张乃岭先生为公司第四届董事会董事；同意提名徐经长先生、秦庆华先生、郑家运先生为公司第四届董事会独立董事。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现决定于2008年7月21日召开2008年第一次临时股东大会，审议上述议案。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年7月3日
附件：
董事候选人简历
曹江林，男，1966年生，中共党员，清华大学MBA。现任北新集团建材股份有限公司董事长，中国建筑材料集团公司董事，北新建材（集团）有限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国玻纤股份有限公司董事长，北新房屋有限公司董事长。曾任北新集团建材股份有限公司董事、监事会召集人，中国建筑材料集团公司副总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长。曹江林先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王兵，男，1972年生，中共党员，中欧国际工商学院EMBA。现任北新集团建材股份有限公司董事、总经理。曾任成都西南北新建材有限公司总经理，中国玻纤股份有限公司总经理助理、副总经理。王兵先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
贾同春，男，1960年生，中共党员，大专学历，教授级高级工程师。现任北新集团建材股份有限公司副总经理，泰山石膏股份有限公司董事长、总经理，中国建筑装饰装修材料协会副会长。曾任泰安市建材工业局副局长、泰安玻纤公司总经理。贾同春先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
崔丽君，女，1960年生，中共党员，研究生，会计师。现任北新集团建材股份有限公司董事，北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理，中国建材股份有限公司董事，中国玻纤股份有限公司监事长。曾任北新集团建材股份有限公司监事，北新建材（集团）有限公司财务总监，中国玻纤股份有限公司董事。崔丽君女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为30,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常张利，男，1970年生，中共党员，清华大学MBA。现任中国建材股份有限公司副总裁、董事局秘书，中国玻纤股份有限公司董事。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、董事会秘书。常张利先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张乃岭，男，1954年生，中共党员，中专学历，政工师。现任北新集团建材股份有限公司董事、副总经理、党委副书记。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、监事会召集人，北新建材（集团）有限公司董事。张乃岭先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，持有本公司股份数量为30,420股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐经长，男，1965年生，中国人民大学会计学博士。现任中国人民大学会计系副主任，教授，博士生导师，兼任中国会计学会财务成本分会副会长、中国金融学会理事、财政部干教中心教材编审委员会委员、《中华会计学习》期刊编委、北京城建独立董事等。曾任中国人民大学商学院MPAcc中心主任、EMBA中心主任。徐经长先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
秦庆华，男，1965年生，北京大学法学硕士。现任北京市凯文律师事务所合伙人、公司业务部负责人。曾任北京市鑫兴律师事务所合伙人。秦庆华先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑家运，男，1970年生，经济法学硕士。现任北京世方永泰律师事务所律师、主任。曾任北京邦恒律师事务所律师。郑家运先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
