股票简称：北新建材      股票代码：000786      公告编号：2008-023

　　北新集团建材股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2008年7月3日上午11:00在中国建材大厦17层会议室召开，会议通知于2008年6月23日以电子邮件方式发出，出席会议的监事应到3人，实到2人。监事胡金玉女士因公出差，委托监事周继明先生代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席包文春先生主持，公司董事和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经过审议，表决通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需改选第四届监事会。持有公司有表决权股份总数百分之五以上的股东中国建材股份有限公司提名李谊民先生、胡金玉女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）@    经公司第五届四次职工代表大会审议通过，选举齐英臣先生为公司第四届监事会职工监事。（齐英臣先生简历见附件）

　　该议案需经公司2008年第一次临时股东大会审议通过。

　　该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　北新集团建材股份有限公司

　　监事会      

　　2008年7月3日    

　　附件：

　　监事候选人简历:

　　李谊民，男，1954年生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师。现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁。曾任北新集团建材股份有限公司董事长、总经理，北新建材（集团）有限公司副董事长、总经理。李谊民先生是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　胡金玉，女，1969年生，中共党员，本科学历，会计师。现任中国建材股份有限公司审计部总经理。曾任北新集团建材股份有限公司副总经理、财务负责人、财务部经理，北新建材（集团）有限公司财务部经理。胡金玉女士是北新集团建材股份有限公司的关联自然人，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　职工代表监事简历

　　齐英臣，男，1962年生，群众，高中文化程度。1981年至今历任北新集团建材股份有限公司石膏板厂岗位工、班长、生产调度。齐英臣先生与北新集团建材股份有限公司或控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。