证券代码：000786        证券简称：北新建材       公告编号：2008-024

　　北新集团建材股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2008年7月21日下午14：30

　　2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅

　　3.召集人：公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1) 2008年7月15日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；

　　(2) 本公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会监事候选人及高级管理人员；

　　(3) 公司董事会聘请的律师。 

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　以上第1项议案已经第三届董事会第十六次会议审议通过，第2项议案已经第三届监事会第十四次会议审议通过，相关决议公告刊登在2008年7月4日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。按照《公司章程》的规定，本次董、监事选举采用累计投票制表决。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2.登记时间：2008年7月16日-7月20日工作日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00

　　3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人： 杜鑫   王颖苑                  

　　联系电话： 010-82981786         

　　传    真： 010-82982834    

　　邮    件： duxin@bnbm.com.cn  wangyy@bnbm.com.cn

　　2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

　　五、授权委托书（见附件）

　　北新集团建材股份有限公司

　　董事会       

　　2008年7月3日

　　附件

　　北新集团建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托______________先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

　　投票指示：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　 身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　        委托人持有股份：

　　受委托人签名：　　　　　　        身份证号码：

　　委托日期：2008年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次临时股东大会结束时止。