股票代码：600984           股票简称：ST建机                 编号：2008-34

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于召开2008年第二次临时股东大会的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司于2008年7月3日公告的《陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》和《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：

　　一、原《陕西建设机械股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》中披露的：“八、决定于2008年7月22日召开2008年第一次临时股东大会”

　　更正为“八、决定于2008年7月22日召开2008年第二次临时股东大会”

　　二、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》

　　更正为《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》

　　三、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》中披露的：“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年7月22日下午14：30召开公司2008年第一次临时股东大会现场会议”

　　更正为“陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2008年7月22日下午14：30召开公司2008年第二次临时股东大会现场会议”

　　四、原《陕西建设机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》附件一中披露的：

　　授权委托书

　　兹全权委托                        （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　■

　　受托人签名：                       身份证号码：

　　委托人姓名：                       身份证号码：

　　法人委托人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　委托人持股数：                     委托人股东账户：

　　委托日期：

　　更正为

　　授权委托书

　　兹全权委托                        （先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2008年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

　　■

　　受托人签名：                       身份证号码：

　　委托人姓名：                       身份证号码：

　　法人委托人(盖章)：

　　法定代表人（签字）：

　　委托人持股数：                     委托人股东账户：

　　委托日期：

　　本公司对因此而给投资者带来的不便深感抱歉，敬请原谅。

　　特此公告

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会    

　　二〇〇八年七月三日