股票简称：丰原生化     股票代码：000930     公告编号：2008-024

　　安徽丰原生物化学股份有限公司

　　四届五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议出席情况

　　安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月24日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司四届五次董事会会议的书面通知。2008年7月4日上午召开了公司四届五次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、夏令和先生、王浩先生、李北先生、石勃先生、王平业先生、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于发行短期融资券的议案》；

　　为降低融资成本，优化融资结构，拓宽融资渠道，根据中国人民银行《短期融资券管理办法》，公司拟在银行间债券市场发行不超过7.6亿元企业短期融资券，发行期限为365天，发行价格将参考市场水平在人民银行要求的范围内确定。

　　根据《公司章程》的规定，本议案须提请公司股东大会审议批准，并授权公司董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的规模、利率、期限，以及制作、签署所有必要的文件、办理必要的手续。

　　（二）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案》。

　　安徽丰原生物化学股份有限公司董事会

　　2008年7月4日