证券代码：600828        证券简称：成商集团          编号：临2008-36号

　　成商集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成商集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2008年7月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。

　　根据公司经营发展需要，公司拟与控股股东深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行签订《委托贷款借款合同》，深圳茂业商厦有限公司通过中国工商银行深圳东门支行向本公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，贷款年利率按照同期银行贷款基准利率即7.47%，贷款期限为一年。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。茂业商厦持有本公司66.77%的股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，上述委托贷款事项构成公司的关联交易。关联董事黄茂如先生、王福琴女士、邹明贵先生、曹宏女士及王贵升先生回避了表决。关联交易的具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的关联交易公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2008年8月1日召开2008年第三次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2008年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成商集团股份有限公司董事会

　　二OO八年七月十七日