证券代码：600804          股票简称：鹏博士         编号：临2008-033

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　七届三十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第三十四次会议于2008年7月16日上午在成都新华国际酒店16楼会议室召开，应参加会议董事9人，亲自出席会议董事8人，董事肖十因公出差无法参会，委托董事长杨学平代为行使表决权。会议由董事长杨学平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。

　　与会董事经过认真审议，以投票表决的方式审议通过了《关于变更董事会专门委员会委员的议案》。

　　鉴于公司原独立董事张连仲先生已离职，决定推举独立董事白有忠为公司第七届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和投资战略委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

　　董   事   会          

　　2008年7月16日