证券代码：000594       证券简称：国恒铁路       公告编号：2008-59

　　天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2008年7月15日以通讯方式召开。应到会董事7人，实到会董事7人。会议由董事长李运丁主持，会议决定召开公司2008年第四次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。

2、会议日期和时间：

现场会议时间：2008年8月1日上午9：30分

网络投票时间：2008 年8月1日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年8月1日交易日的9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2008 年7月31日15：00-2008 年8月1日15：00。

3、股权登记日：2008 年7月28日

4、会议地点：天津市华苑新技术园区榕苑路1号天津天财酒店8层公司会议室。

5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的形式

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

    二、会议审议事项：

议案1、审议天津国恒铁路控股股份有限公司拟以人民币捌仟伍佰捌拾玖万叁仟捌佰伍拾叁元零柒分（￥85,893,853.07元），出售天津国恒铁路控股股份有限公司深圳分公司整体资产给陕西中投资产管理有限公司的《资产买卖合同》。（请见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网于2008年7月16日刊登的公告）

三、出席会议对象：

1、2008年7月28日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

2、本公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；本公司股东可在网络投票时间内参加网络投票。

3、本公司董事、监事和高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证进行登记；

（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（格式附后）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2008 年7 月29日、30日上午9:30——16:00

3.登记地点：天津国恒铁路控股股份有限公司证券部

4．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次会议通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月1日交易日的9:30——11:30、13:00——15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：