本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年7月18日以通迅表决方式召开。本次会议的通知于2008年7月8日以电子邮件发出，并以电话方式确认。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议专题审议通过了公司《关于公司治理专项活动整改情况的报告》(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　董事会            

　　2008年7月21日      

　　股票代码：600577           股票简称：精达股份           编号： 2008-17

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告