本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年7月15日，公司以电子邮件方式向各位董事发出召开四届董事会第六十五次会议的通知，2008年7月18日，公司董事会四届第六十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事及董事授权代理人9人，董事长顾玫女士主持本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《重庆国际实业投资股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。

　　重庆国际实业投资股份有限公司

　　董事会          

　　二00八年七月十八日    

　　证券代码：000736           证券简称：S ST重实         公告编号：2008-053

　　重庆国际实业投资股份有限公司四届董事会第六十五次会议决议公告