重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十六次会于2008年7月10日发出通知，2008年7月20日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事张春宏因故未能参会，也未委托其他监事表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　　审议通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

　　根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（证监会公告[2008]27号）要求，上市公司应进一步健全内控制度，公司拟修改公司《监事会议事规则》，具体内容如下：

　　将“第二十一条  监事会行使下列职权：

　　（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（二）检查公司财务；

　　（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；……”

　　修改为：“第二十一条  监事会行使下列职权：

　　（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

　　（二）检查公司财务；

　　（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　　（四）对董事、监事或高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金，损害公司的利益的，要求董事、高级管理人员予以纠正，直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员提请董事会、监事会或股东大会应予以罢免……”

　　表决情况：赞成4票，反对0票。

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　监事会           

　　二○○八年七月二十一日   

　　证券代码：600129    股票简称：太极集团    编号：2008- 22

　　重庆太极实业（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告