本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　1、被担保人名称：沈阳红药制药有限公司

　　2、本次担保数量：1,000万元，为到期续保。

　　3、本次担保为非关联担保。

　　4、根据《公司章程》相关规定，本次担保事项不需提交股东大会。

　　一、担保情况

　　为沈阳红药制药有限公司1,000万元贷款提供担保情况

　　1、担保情况概述

　　公司所属企业供销公司于2007年11月2日为沈阳红药制药有限公司在中信银行大东支行的1,000万元流动资金贷款提供了信用担保，现该笔贷款将于2008年10月8日到期，沈阳红药制药有限公司拟办理还旧借新，期限一年，借款利率为基准利率上浮20%。同时向公司申请仍由东北制药集团公司供销公司提供担保。截至9月30日，该公司为公司下属企业提供贷款担保4,000万元。

　　2、被担保人基本情况

　　沈阳红药制药有限公司为中英合资制药企业，占地面积39,228平方米。2007年实现销售收入12,095万元，净利润2,694万元，总资产19,365万元，净资产11,551万元，资产负债率为40.35%。2008年1-8月份实现销售收入7,958万元，净利润755万元，总资产18,362万元,净资产12,305.9万元，资产负债率为32.98%。公司生产的药品共156个品种、17个剂型，其中有42个品种进入国家医保目录，60多个品种进入国家OTC产品目录。

　　3、担保协议的主要内容

　　担保总额1,000万元，期限一年。

　　二、董事会意见

　　根据中国证监会关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发【2005】120号文件）精神，公司已按相关规定履行了必要的程序，并已对上述担保制定了防范风险措施。

　　经公司董事会认真审议，沈阳红药制药有限公司为公司下属企业提供贷款担保4,000万元，公司为其担保额度小于该公司为公司下属企业提供的担保额度。董事会认为被担保方经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，不会损害公司和投资者的利益。本公司为其提供担保的风险在可控范围内，本公司董事会九位董事一致同意为该公司提供担保。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止到9月30日，本公司实际的担保余额总计 15,163.73 万元（含本次担保），占最近一期经审计总资产的4.96%，占最近一期经审计净资产的17%。其中：对外担保4,163万元，逾期担保数量为：774 万元。

　　四、公司独立董事对该项担保的意见

　　公司独立董事谭廷珠、尹良培、吴粒对该事项发表如下意见：

　　同意公司四届董事会第二十六次会议批准《关于为沈阳红药制药有限公司提供1年期1,000万元担保的议案》，该担保事项是公司所属企业与对方等额互保的需要，符合公司生产经营业务发展的需要。

　　该项担保的审议和批准程序符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。

　　七、备查文件目录

　　1、公司董事会决议

　　2、担保合同

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会        

　　二OO八年十月七日

　　证券代码：000597       证券简称：东北制药       公告编号：2008-052

　　东北制药集团股份有限公司关于为沈阳红药制药有限公司

　　提供1年期1,000万元担保的公告