本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年 10月7日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称 "公司"）以通讯表决的方式召开了第三届董事会第二十五次会议。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事审议并形成如下决议：

　　一、《关于投资设立重庆瑞贝卡发制品有限公司的议案》

　　为了加快国内市场营销网络建设，促进国内市场开发与产品销售，公司决定投资100万元人民币在重庆设立营销公司，主要进行发制品的销售，公司名称拟定为“重庆瑞贝卡发制品有限公司”，注册地址暂定为：重庆市江北区建新北路16号东方时代广场25楼8号(公司名称及注册地址以工商登记为准) ,负责人为：冯彦生。

　　表决结果：8票赞同，1票反对，0票弃权。

　　董事郑有志投了反对票，他认为：西南地区在刚刚设立成都公司的情况下，建议先暂缓设立重庆公司。

　　特此公告。

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　董  事  会        

　　二OO八年十月八日    

　　股票代码：600439                 股票简称： 瑞贝卡                编号：2008-011

　　河南瑞贝卡发制品股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告