本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北制药集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2008年10月 7日上午9：00时在公司举行，会议采取通讯表决方式。公司于2008年9月28日以专人送达、传真方式将会议通知送达至全体董事。应当参加董事9人，实际参加表决董事9人。

　　会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　关于为沈阳红药制药有限公司提供1年期1,000万元担保的议案

　　内容详见本公司关于为沈阳红药制药有限公司提供1年期1,000万元担保的公告，公告编号2008-052。

　　表决结果： 9 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

　　特此公告。

　　东北制药集团股份有限公司

　　董事会        

　　二OO八年十月七日

　　证券代码：000597           证券简称：东北制药           公告编号：2008-051

　　东北制药集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告