本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2008年10月9日下午在成都市高新区西区迪康大道1号迪康医药开发中心四楼会议室召开。会议召开符合《公司章程》和《公司法》的规定。公司监事李雪松先生出席了会议。监事任开臣先生、周永喜先生授权委托李雪松先生代为出席会议并行使表决权。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于改选监事的议案》：

　　公司监事会已收到监事任开臣先生、周永喜先生辞去公司第三届监事会监事的辞职报告；收到职工代表监事李雪松先生辞去公司第三届监事会职工代表监事的辞职报告。

　　公司大股东四川蓝光实业集团有限公司提名徐玉美女士、马群女士为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）；同时，公司将在近期召开职工代表大会民主选举产生职工代表监事。

　　鉴于上述监事的辞职已导致公司监事会人数低于法定最低人数的要求，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，上述监事的辞呈自改选的监事就任后生效。

　　公司对任开臣先生、周永喜先生、李雪松先生在担任监事期间的辛勤工作表示感谢！

　　本议案尚须提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　监事会           

　　二OO八年十月十一日    

　　附：公司第三届监事会监事候选徐玉美女士、马群女士简历

　　徐玉美女士，现年34岁，本科学历，毕业于东北大学。曾供职于重庆天健会计师事务所、四川五牛印务有限公司监察审计部。现任四川蓝光和骏实业股份有限公司监事会办公室(监审中心)副总经理(主持工作)。

　　马群女士，中国国籍，现年39岁，本科学历，毕业于中央广播电视大学。曾供职于金鹏期货公司、嘉宝五块石管理有限公司、四川蓝光科技股份有限公司、四川蓝光实业集团有限公司。现任四川迪康科技药业股份有限公司财务部总经理。

　　证券代码：600466         证券简称：ST迪康         编号：临2008-064号

　　四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告