本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年10月6日以传真、电子邮件及专人送达等方式向本公司全体董事及监事发出了以现场会议和通讯表决相结合的方式召开本公司第三届董事会第七次会议的通知及相关议案等资料。2008年10月10日9：00至11：00，在董事长朱剑峰先生的主持下，本公司第三届董事会以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第七次会议，出席现场会议的董事5名，参加通讯表决的董事4名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司拟在前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还后，再次将不超过8,800万元募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过3个月（2008年10月29日至2009年1月28日）。

　　该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

　　详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案》。

　　公司拟为公司的全资子公司——江苏宏宝锻造有限公司在最高贷款额人民币8,000万元额度内提供贷款信用担保，并授权董事长在上述额度内签署相关担保协议。担保期限从江苏宏宝锻造有限公司在2008年11月1日至2009年12月31日期间所签署的借款合同所约定的借款起始之日至借款期满后的两年。

　　详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　该议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。

　　董事会决定以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2008年第二次临时股东大会。现场会议召开时间为：2008年10月28日下午14:30；网络投票时间为：2008年10月27日～2008年10月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008年10月28日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2008年10月27日15:00至2008年10月28日15:00 期间的任意时间。

　　详见同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏宏宝五金股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》。

　　江苏宏宝五金股份有限公司

　　董事会        

　　二00八年十月十日

　　证券代码：002071          证券简称：江苏宏宝          公告编号：2008- 030

　　江苏宏宝五金股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告