证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)042

　　广宇集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第二次临时股东大会会议通知于2009年6月16日以公告形式发出，于2009年7月3日上午9时在杭州市平海路8号公司508会议室现场召开。

　　一、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人20名，代表有表决权股份271,253,726股，占公司总股本498,600,000股的54.40%。

　　会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》

　　表决结果：以18,423,306股赞成，占参加会议有表决权股份的99.44%， 103,151股反对， 0 股弃权，关联股东王鹤鸣、王轶磊、张金土、胡巍华、程大涛、江利雄和杭州平海投资有限公司进行了回避表决，通过了《关于向杭州平海投资有限公司委托借款的议案》。

　　2、审议《关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案》

　　表决结果：以271,253,726 股赞成，占参加会议有表决权股份的 100% ， 0股反对，0股弃权，通过了《关于授权董事会新增土地投资及项目公司投资额度的议案》。

　　3、审议《关于调整公司董事津贴的议案》

　　表决结果：以271,253,726股赞成，占参加会议有表决权股份的100%， 0 股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司董事津贴的议案》。

　　4、审议《关于调整公司监事津贴的议案》

　　表决结果：以271,253,726股赞成，占参加会议有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于调整公司监事津贴的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○九年七月四日