证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2009)043

　　广宇集团股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议通知于2009年6月30日以电子邮件的方式发出，会议于2009年7月3日下午1时30分在杭州市平海路八号公司六楼会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以书面现场表决的方式审议表决并通过了以下提案：

　　一、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　会议审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，并同意提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于公司前次募集资金使用情况报告详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2009年7月4日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（2009-044号）。

　　二、《关于召开公司2009年度第三次临时股东大会的议案》

　　会议审议并通过了《关于召开2009年度第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知详情请见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）及2009年7月4日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开2009年度第三次临时股东大会的通知》（2009-045号）。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司董事会

　　2009年7月4日